Contenido
El Sarlaft 4.0 en Colombia. Cambios y desafíos
1. Antecedentes
2. Objeto
3. Metodología
4. Diseño general de la investigación
4.1.
Revisión y comparación normativa
4.2.
Elaboración de encuestas
4.3.
Mesas de discusión
5. Resultados de investigación
5.1.
Encuesta
5.2. Mesas
de discusión
Conclusiones
Referencias
El lavado de activos: un desafío de la industria de la
tecnología financiera
Introducción
1. Antecedentes de FinTech
2. Modalidades FinTech
3. Retos y desafíos de la industria FinTech en relación con
el fenómeno del lavado de activos
3.1.
Ausencia de regulación normativa en el nivel nacional frente a algunas
modalidades de FinTech
3.2.Trazabilidad
limitada y ausencia de identificación del usuario respecto de algunas
operaciones FinTech como el crowdfunding
3.3.
Alcance transnacional
Conclusiones
Referencias
Criptoactivos, criminalidad cibernética y LA/FT:
aproximación a entornos regulatorios y situacionales de prevención de riesgos
Introducción
1. Aproximación al concepto de criminalidad cibernética
1.1. La
dimensión de la cibercriminalidad económica
1.2. La
problemática del lavado de activos y el cibercrimen
2. Criptoactivos y LA/FT
2.1.
Los factores que favorecen el uso de los criptoactivos para propósitos de LA/FT
2.2.Identificación
de casos relevantes
3. Aproximación a los escenarios regulatorios en materia de
LA/FT para las actividades asociadas a los criptoactivos
3.1.
Actividades potencialmente regulables asociadas a los criptoactivos
3.2.
Aspectos regulatorios de los criptoactivos en Colombia
3.3.
Aproximación a un entorno de regulación de LA/FT en las actividades de
criptoactivos
4. La problemática de los esquemas regulatorios LA/FT en la
actividad de intercambio de bienes y servicios con criptoactivos y la
aproximación a entornos situacionales de prevención del delito
Conclusiones
Referencias
Cambio de paradigma en la inteligencia financiera desde el lavado
de activos y financiación del terrorismo: ¿cuál es el futuro de las Financial
Intelligence Sharing Partnership?
Introducción
1. Reportes sobre lavado de dinero
2. Acciones desarrolladas
3. Hacia un enfoque basado en principios para el intercambio
de información
a.
Liderazgo y confianza
b.
Claridad legislativa
c.
Gobernanza
d.
Tecnología
e.
Adaptabilidad y evolución
Conclusiones
Referencias
