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Contenido
El Sarlaft 4.0 en Colombia. Cambios y desafíos
1. Antecedentes
2. Objeto
3. Metodología
4. Diseño general de la investigación
4.1.
Revisión y comparación normativa
4.2.
Elaboración de encuestas
4.3.
Mesas de discusión
5. Resultados de investigación
5.1.
Encuesta
5.2. Mesas
de discusión
Conclusiones
Referencias
El lavado de activos: un desafío de la industria de la
tecnología financiera
Introducción
1. Antecedentes de FinTech
2. Modalidades FinTech
3. Retos y desafíos de la industria FinTech en relación con
el fenómeno del lavado de activos
3.1.
Ausencia de regulación normativa en el nivel nacional frente a algunas
modalidades de FinTech
3.2.Trazabilidad
limitada y ausencia de identificación del usuario respecto de algunas
operaciones FinTech como el crowdfunding
3.3.
Alcance transnacional
Conclusiones
Referencias
Criptoactivos, criminalidad cibernética y LA/FT:
aproximación a entornos regulatorios y situacionales de prevención de riesgos
Introducción
1. Aproximación al concepto de criminalidad cibernética
1.1. La
dimensión de la cibercriminalidad económica
1.2. La
problemática del lavado de activos y el cibercrimen
2. Criptoactivos y LA/FT
2.1.
Los factores que favorecen el uso de los criptoactivos para propósitos de LA/FT
2.2.Identificación
de casos relevantes
3. Aproximación a los escenarios regulatorios en materia de
LA/FT para las actividades asociadas a los criptoactivos
3.1.
Actividades potencialmente regulables asociadas a los criptoactivos
3.2.
Aspectos regulatorios de los criptoactivos en Colombia
3.3.
Aproximación a un entorno de regulación de LA/FT en las actividades de
criptoactivos
4. La problemática de los esquemas regulatorios LA/FT en la
actividad de intercambio de bienes y servicios con criptoactivos y la
aproximación a entornos situacionales de prevención del delito
Conclusiones
Referencias
Cambio de paradigma en la inteligencia financiera desde el lavado
de activos y financiación del terrorismo: ¿cuál es el futuro de las Financial
Intelligence Sharing Partnership?
Introducción
1. Reportes sobre lavado de dinero
2. Acciones desarrolladas
3. Hacia un enfoque basado en principios para el intercambio
de información
a.
Liderazgo y confianza
b.
Claridad legislativa
c.
Gobernanza
d.
Tecnología
e.
Adaptabilidad y evolución
Conclusiones
Referencias
| Afiliación | Posición profesional |
|---|---|
| Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario |
|
| Afiliación | Posición profesional |
|---|---|
|
Abogada egresada de la Universidad del Rosario. Especialista en Derecho Comercial y Financiero de la Universidad Sergio Arboleda
| Afiliación | Posición profesional |
|---|---|
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Contador público con maestría en Contabilidad y auditoría de gestión de la Universidad de Santiago de Chile. Entrenador e implementador certificado en ISO 19600 Gestión de Cumplimiento, de PECB de Canadá. Certificado en Servicios Financieros y Regulación de Mercados, London School of Economics (LSE). Certificado en Cumplimiento Corporativo y Ética, New York University, 2015. Escritor, conferencista y consultor internacional. Vicepresidente y Socio RICS Management.
| Afiliación | Posición profesional |
|---|---|
|
Abogado penalista de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Prevención y control del blanqueo de capitales de la Fundación Universidad de Salamanca, con estudios en Auditoría basada en la administración del riesgo del CESA. Certificado en blockchain y disrupción tecnológica por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Profesional de cumplimiento certificado internacionalmente de la Federación Internacional de Asociaciones de Cumplimiento (IFCA) y de la Asociación Española de Compliance (ASCOM), certificado como Implementador y Auditor Líder en ISO 37001 de PECB de Canadá. Profesional certificado en Antilavado de Dinero de la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida (FIBA) y cuenta con entrenamiento en Fundamentos de GRC y Profesional en GRC otorgados por OCEG (Open Compliance and Ethics Group) y estudios de Prácticas de Gobierno Corporativo y Arquitectura de Procesos enfocado en GRC. Es profesor de postgrado en Colombia, Panamá y Nicaragua; consultor y conferencista internacional en 25 países.
| Afiliación | Posición profesional |
|---|---|
|
Abogado de la Universidad del Rosario. Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia y candidato a la maestría en Derecho Económico con énfasis en regulación económica y análisis económico del derecho de la Universidad Externado de Colombia.
| Afiliación | Posición profesional |
|---|---|
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Abogada, especialista en Derecho Administrativo y Alta Gerencia, con Certificación Profesional en Anti-Money Laundering (CP/AML) de FIBA AML. Tiene más de dieciocho años de experiencia en el sector público y privado. Exoficial de cumplimiento en el sector financiero y gerente de producto en Stradata S. A. S.
| Afiliación | Posición profesional |
|---|---|
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Abogado, especialista en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional y en Derecho Financiero. Exsuperintendente delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera. Docente y consultor internacional.