Armonización del delito de lavado de activos en los países de la Alianza del Pacífico

ÍNDICE Introducción........................................................... 21 Capítulo I: APUNTES DE POLÍTICA CRIMINAL 1) Apuntes generales.................................. 27 2) Efecto de la globalización............................................................. 29 3) La internacionalización del Derecho Penal................................. 32 4) El lavado de activos como fenómeno internacional................... 36 5) Precisiones terminológicas.................. Capítulo II: EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 1) El bien jurídico protegido............................................................. 44 a) El lavado de activos no protege un bien jurídico .............. 45 b) El lavado de activos como tipo penal mono-ofensivo....... 47 i) La administración de Justicia............................................. 47 ii) El bien jurídico tutelado por el delito precedente...... 49 iii) La lucha contra la criminalidad organizada................. 50 c) El lavado de activos como tipo penal pluriofensivo......... 52 i) La función preventiva de la administración de Justi- ticia y el bien jurídico tutelado por el delito previo.... 52 ii) El orden económico y social y el bien jurídico protegi- do por el delito previo....................................................... 53 iii) La administración de justicia y el orden económico y social........................................................ 53 d) El lavado de activos protege el orden económico y social .. 54 2) El tipo penal doloso de lavado de activos..................................... 60 18 Índice a) Verbos típicos...................................................................... 63 b) Sujeto activo.......................................................... 64 c) Sujeto pasivo................................................. 67 d) Objeto sobre el cual recae la acción delictiva.................... 68 e) Imputación objetiva.............................................................. 72 f) Elementos subjetivos del tipo................................................. 73 g) Apuntes sobre la técnica legislativa .................................... 76 3) El tipo penal imprudente de lavado de activos.......................... 78 a) Incorporación en los instrumentos internacionales........ 79 b) El problema de los elementos subjetivos del tipo............... 81 c) El deber objetivo de cuidado.................................................. 83 i) El lavado de activos imprudente como un delito común 84 ii) El lavado de activos imprudente como un delito especial................................................................ 86 d) La verdadera intención del legislador................................... 89 e) La relación con los principios limitadores del ius puniendi ... 91 Capítulo III: NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE LAVADO DE ACTIVOS 1) Instrumentos de la Organización de Naciones Unidas........... 97 a) La Convención de Viena.................................................... 97 b) La Convención de Palermo.................................................. 101 c) La Convención de Mérida....................................................... 103 d) Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero de las Naciones Unidas................................................................. 104 2) Iniciativas de la Organización de Estados Americanos (OEA)104 3) Otras iniciativas relevantes.......................................................... 107 a) El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).... 107 b) La Declaración de Principios del Comité de Basilea sobre el Blanqueo de Capitales............................................................ 110